公告编号：2023-068 证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券江西金田麦食物股份有限公司第一届董事会第十五次会议抉择公告一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1.会议举行时刻：2023年8月24日 2.会议举行地址：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地） 3.会议举行方法：现场方法4.宣布董事会议告诉的时刻和方法：2022年8月13日以电话、短信、邮件等方法宣布5.会议主持人：周发章6.会议列席人员：公司监事及高档管理人员7.举行状况合法合规性阐明：本次会议的招集、举行、方案审议程序契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

  （二）会议到会状况本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法律责任。

  公告编号：2023-068 会议应到会董事7人，到会和授权到会董事7人。

  二、方案审议状况（一）审议经过《关于》 1.方案内容：本方案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让体系信息揭露发表渠道（）发表的《江西金田麦食物股份有限公司2023年半年度陈述》（公告编号：2023-067）。

  三、备检文件目录《江西金田麦食物股份有限公司第一届董事会第十五次会议抉择》 江西金田麦食物股份有限公司董事会 2023年8月25日

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